तपासादरम्यान असे आढळून आले की बोर्ड आणि पिठाणी यांनी डोबरिया आणि इतर आरोपींना मदत केली होती आणि बँक खाते आणि खात्याशी जोडलेला मोबाइल नंबर दिला होता. भिमानी यांनी वेबपेज तयार केले. तर खिमानी आणि चोटालिया यांनी एटीएममधून पैसे काढले, अन्टालाला हे चोटालिया यांच्याकडून पैसे मिळाले. डोबरियाने घोटाळ्याचे पैसे बँक खात्यात जमा केले, जे रोखीने काढले गेले, असे या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एक अधिकाऱ्याने सांगितले.
