प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) च्या २००२ च्या तरतुदीनुसार अवैध खाण प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. सहारनपूर जिल्ह्यातील बेकायदेशीर खाणकाम आणि लीज धारकांच्या परवान्यांचे बेकायदेशीर नूतनीकरण या प्रकरणात भ्रष्टाचारासह सीबीआय दिल्लीने दाखल केलेल्या विविध एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाची दखल घेत तपास सुरू केला होता. खाण लीजचे बेकायदेशीर नूतनीकरण केल्याप्रकरणी सीबीआयने महमूद अली, दिलशाद, मोहम्मद इनाम, मेहबूब आलम (मृत), नसीम अहमद, अमित जैन, विकास अग्रवाल, मोहम्मद वाजिद मुकेश जैन आणि पुनीत जैन यांच्यासह काही सरकारी अधिकारी आणि अज्ञात व्यक्तींना अटक केली आहे.
