राजमल लखीचंद जळगाव भागीदारी फर्मसोबतच्या लेखापुस्तकात देखील अनेक बोगस विक्री-खरेदीचे व्यवहार दाखविण्यात आल्याचे तपासात आढळले आहे. खोट्या व्यवहारावर दागिन्यांसाठी खरेदी दाखवून स्टॉकवर घेतलेले कर्ज बुडवले गेल्याचे तपासात पुढे आले आहे. प्रवर्तक राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, आरोपी कंपन्यांनी कर्जाचा खरा वापर सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही आधारभूत कागदपत्र सादर केले नाहीत. फसवणूक करून नवीन कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी डमी संचालक करत खोटी कंपनी देखील करण्यात आली होती.
